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Desmantelan presunta red de lavado de capitales que involucra a los Cabello

por VR/ Miami Diario el 29/09/2015 a las 12:03 horas

La investigación apunta que entre los habituales cometidos dentro de esta red de negocios ilícitos, a los colombianos les corresponde la producción, a los mexicanos llevar la mercancía al mercado y a los venezolanos les corresponde el lavado de capitales.

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Autor: Archivo
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Según el diario español ABC de España, el Departamento de Estado ha obtenido mayor información sobre una red  de lavado de dinero que involucra al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello y su hermano José David, actual ministro de Industria.

Las fuentes de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York reveló que la presunta red mafiosa lavó más de 5.000 millones de dólares, cuya base de operación se realizaba en China y es manejado por colombianos.

El comunicado público de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York divulgó la detención de tres colombianos que poseen una acusación formal por parte del gobierno estadounidense: Henry Poveda, detenido a finales de agosto en Hawai;John Hincapié Ramírez, detenido unos días antes en  la ciudad de Cali, en Colombia  y Christian Duque Aristizábal, arrestado en Panamá.

La red, que según las fuentes del Departamento de Estado, mantiene una operalización de legitimización de capitales desde el año 2004, involucra a 5 países: China, Colombia, EE.UU., España, Ecuador y Venezuela. El centro de operaciones se realiza presuntamente en la ciudad de de Guangzhou y las cuentas bancarias provenían de Hong Kong y China. La investigación se realizó la agencia de antidrogas DEA en conjunto con las de Pekín y Hong Kong. 

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