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¡Entérate! Estados Unidos investiga ocho empresas venezolanas por presunto lavado de dinero

Según el Departamento de Estado de los EEUU, la primera empresa es Petróleos de Venezuela (PDVSA) por presuntamente ser una industria criminal

por MiamiDiario el 12/10/2017 a las 09:24 horas

El gobierno de los Estados Unidos adelanta investigaciones a ocho instituciones del Estado venezolano, las cuales se encuentran bajo la dictadura del presidente obrero, Nicolás Maduro.

Según el Departamento de Estado de los EEUU, la primera empresa es Petróleos de Venezuela (PDVSA) por presuntamente ser una industria criminal, al blanquear capitales que han sido ingresados al actual gobierno de Donald Trump para ser destinados a paraísos fiscales.

El resto de las investigaciones están dirigidas a:

-Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec)

-Banco Económico y Social (BANDES)

-Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX)

-Suministros Venezolanos Industriales S.A (SUVINCA)

- Banco de Comercio Exterior (BANCOEX)

-Compañía Nacional de Telecomunicaciones (CANTV

-Banco Central de Venezuela (BCV).

Los Estados Unidos ha puesto en marcha una serie de políticas para frenar los métodos que el gobierno venezolano utiliza para blanquear capitales en el sistema financiero norteamericano.

Las últimas sanciones del Departamento del Tesoro y las alertas hechas por el Fincen responden a la lucha de las autoridades estadounidenses para atacar el problema que han generado en EEUU la corrupción generalizada de los funcionarios venezolanos.

Juicio por lavado de $100 millones a funcionarios chavistas iniciará en noviembre en Nueva York

Las investigaciones hechas con antelación han revelado que existen dudas razonables sobre el uso de instituciones como el Banco Central de Venezuela para lavar dinero de la industria criminal

 

Con información de Secretos Revelados

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