¡Combate a la corrupción! EEUU intensifica esfuerzos contra venezolanos acusados de lavado de dinero en Miami

Con el fin de decomisar millones de dólares depositados en cuentas bancarias de Miami producto de la corrupción, las autoridades federales han intensificado sus esfuerzos en los últimos días. reportó msn

Por Redacción Miami Diario

De acuerdo con los funcionarios, ese dinero fue utilizado para pagar sobornos a funcionarios del gobierno venezolano a través de contratos inflados con la petrolera nacional PDVSA,

El objetivo más recientes es Natalino D’Amato, un contratista acusado de vender equipo por valor de $160 millones a subsidiarias del monopolio petrolero venezolano, transferir ese dinero a cuentas bancarias de Miami y luego pagar sobornos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar los acuerdos de PDVSA, según una acusación. De ese total, las autoridades estadounidenses han tomado medidas para incautar $45 millones que D’Amato tiene en siete cuentas en Wells Fargo, Bank of America y una compañía de inversión.

D’Amato, de 61 años y doble ciudadano italiano y venezolano, es acusado en de confabulación para lavar dinero y delitos relacionados entre 2013 y 2017. Todavía vive en Venezuela, pero su abogado dice que planea luchar contra los cargos y recuperar su dinero congelado por las autoridades federales.

Su abogado, David O. Markus, dijo que “Natalino D’Amato es inocente y no está cooperando con Estados Unidos, en lo único que está interesado es en el dinero que ha ganado con sus negocios legítimos”

El énfasis de Markus en la determinación de su cliente de luchar contra los cargos de lavado de dinero es más que posturas de defensa. El caso de su cliente es similar a otro traído a Miami a principios de este año, que terminó trágicamente en Venezuela.

Vale recordar que en septiembre, otro empresario venezolano acusado en Miami de lavar millones de dólares de contratos petroleros de PDVSA fue asesinado a tiros por un asesino en motocicleta en Venezuela porque era sospechoso de cooperar con fiscales federales e Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami.

Leonardo Santilli murió de varias heridas de bala en lo que la policía describió como un posible golpe profesional, dijeron las autoridades venezolanas. Testigos dijeron que el agresor disparó ocho veces contra Santilli antes de huir el la moto, según informes de los medios de comunicación y un video de Instagram.

En marzo de este año, Santilli fue acusado en Miami de tener un papel central a frente de un esquema de casi $150 millones de lavado de dinero que involucra contratos inflados con el gobierno venezolano bajo el presidente Nicolás Maduro. Cinco filiales de PDVSA enviaron el dinero a sus dos negocios del sur de Florida para comprar equipos y otros suministros en 2014-2017, según una denuncia penal.

Santilli gastó alrededor de un tercio de ese dinero en bienes raíces para las subsidiarias de PDVSA y luego desvió el resto a través de cuentas bancarias en el sur de Florida a sí mismo, sus familiares, funcionarios del gobierno venezolano y ejecutivos de compañías petroleras nacionales, según la denuncia penal.

Los fiscales obtuvieron órdenes de un magistrado federal para congelar 17 cuentas bancarias controladas por Santilli y sus dos empresas en el área de Miami. El total, el congelamiento fue de casi $45 millones.

En los últimos cuatro años, el fiscal federal adjunto Michael Berger y otros han acusado a más de una decena de empresarios y funcionarios gubernamentales venezolanos de robar miles de millones de dólares a PDVSA a través de contratos inflados, préstamos falsos y esquemas de cambio de divisas.

Varios empresarios, entre ellos Santilli, y ahora D’Amato, han sido acusados de establecer empresas y cuentas bancarias en Miami para desviar millones en sobornos a funcionarios venezolanos y ejecutivos de compañías petroleras estatales.

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