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Departamento de Justicia de EEUU investiga desfalco por $4.500 millones que involucra a Pdvsa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema de corrupción con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que podría haberle costado a la nación al menos unos 4.500 millones de dólares en fondos malversados, dijeron fuentes familiarizadas con las pesquisas al diario  El […]

Por Allan Brito
Departamento de Justicia de EEUU investiga desfalco por $4.500 millones que involucra a Pdvsa
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema de corrupción con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que podría haberle costado a la nación al menos unos 4.500 millones de dólares en fondos malversados, dijeron fuentes familiarizadas con las pesquisas al diario  El Nuevo Herald.

Por Redacción Miami Diario

El caso es solo el último capítulo de una serie de investigaciones estadounidenses concentradas en las prácticas de corrupción y lavado de dinero perpetradas por empresarios amigos de las gestiones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que, tras pagar millones en sobornos a funcionarios de Caracas, lograron extraer miles de millones de dólares de las arcas del Estado.

En un esquema similar detectado por las autoridades en otro caso que está siendo llevado en Miami (Florida), los empresarios chavistas vinculados con los hijastros del gobernante Nicolás Maduro, presuntamente lograron obtener en pocas semanas un pago de $600 millones de Pdvsa para cancelar un préstamo en bolívares que ascendía a sólo $42 millones.

Según las investigaciones del nuevo caso, los inflados reembolsos por los préstamos fueron enviados a nombre de las empresas fantasmas a Suiza con la ayuda de un banquero en ese país.

Las autoridades federales de EEUU le solicitaron ayuda a sus homólogos suizos dado que los fondos venezolanos malversados fueron transferidos a docenas de cuentas abiertas en distintos bancos suizos presuntamente vinculados con los hermanos Oberto, según las fuentes que declararon al Miami Herald y El Nuevo Herald.

El principal banquero suizo de los hermanos se trataba de Charles Henry De Beaumont, que trabajaba con el banco CBH Compagnie Bancaire Helvetique S.A. en Ginebra, donde los empresarios venezolanos mantenían sus cuentas.

Los hermanos, quienes no han sido acusados formalmente como parte de la investigación, están siendo representados por dos de los más prominentes abogados de defensa en el sur de la Florida.

En un comunicado conjunto, Ed Shohat, quien representa a Luis Oberto Jr., y David O. Markus, quien defiende a Ignacio Oberto, dijeron que sus clientes no han hecho nada malo.

Los funcionarios de Pdvsa transfirieron el reembolso de los pagos a través del Banco Espirito Santo a diferentes cuentas pertenecientes a los hermanos entre 2012 y 2014, agregaron las fuentes.

Las investigaciones señalan que Charles Henry De Beaumont también ayudó a los hermanos a mover fondos ilícitos de Pdvsa desde Suiza a bancos estadounidenses, incluyendo a Miami, así como a cuentas en el Caribe.

Otros conspiradores no identificados bajo la investigación de las autoridades también recibieron pagos por su presunta participación en el esquema de corrupción y lavado de dinero.

En un comunicado, CBH Compagnie Bancaire Helvetique dijo que las estrictas leyes suizas prohíben que el banquero privado confirme si los hermanos Oberto son sus clientes.

Fuente: El Nacional

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